根據不完全統計，近年來我國虛擬貨幣相關犯罪案件呈增長態勢，虛擬貨幣詐騙已成金融詐騙主流，造成人均損失超13萬元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首。在日漸嚴峻的犯罪態勢下，通過技術研發，推出能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術手段，輔助各類案件偵破就顯得尤為重要和迫切。

2021年7月，歐科云鏈聯合南京金盾院共同成立“歐盾鏈上天眼安全實驗室”，旨在發揮各自資源優勢，加快區塊鏈技術在公共安全、社會治理、網絡與數據安全等領域的落地應用，推動現代警務提質增效，維護國家金融秩序，促進社會治理數字化轉型。

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如今，實驗室成立已滿一周年。一年以來，通過持續的線上培訓和案件偵查服務，該實驗室已面向全省、全國公安機關提供了有效的加密貨幣犯罪打擊的技術保障，不斷推動區塊鏈技術在警務實戰中發揮更重要的作用。

讓虛擬貨幣詐騙無處遁形

近年來，隨著比特幣、以太坊、泰達幣等加密貨幣交易量的逐年遞增，加密貨幣相關犯罪呈現出了多發態勢。由于加密貨幣去中心化、易于跨國轉賬、匿名性等特點，對其跟蹤、監管難度也相應增大，導致在偵辦案件中，很難形成完整的證據鏈和資金鏈，對社會穩定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。

根據FTC（美國聯邦貿易委員會）近期發布的一份報告，自2021年年初以來的一年多時間里，已有超過4.6萬人報告自己遭遇了加密貨幣詐騙，損失超過10億美元，這一數字幾乎是2018年的60倍。

除了加密貨幣詐騙類案件，加密貨幣洗錢也正變得愈來愈嚴重。區塊鏈咨詢公司Chainalysis此前發布的報告顯示，2021年全球網絡罪犯通過加密貨幣洗錢金額達86億美元，較2020年增加了30%。國內警方近年來也陸續破獲了多起虛擬幣洗錢案件，但案件數量整體依舊呈現增長趨勢。據公安部發布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

對此，歐盾鏈上天眼安全實驗室專家表示，近年來，高科技犯罪層出不窮，網絡電信詐騙、黃賭毒賬資系統、黑產博彩平臺等都會利用加密資產的隱匿性，將其作為一種賬資工具進行黑產應用。因此，反詐不僅要從源頭增強民眾防范意識，更需要有科技利器助力警方破獲案件。

鏈上天眼為警鑄劍正當時

歐盾鏈上天眼安全實驗室專家在接受記者采訪時表示，實驗室成立一年以來，充分結合警務信息化實戰需求，已面向全國警方舉辦了十余場線上線下(行情300959,診股)培訓，參訓人員達上千人，通過培訓，民警對加密貨幣犯罪的國內外現狀、偵破案件的痛點、鏈上天眼溯源工具、實戰應用等業務內容有了更加全面的了解，也對相關案件獲取偵查情報信息拓展了新的思路及方法。

此前，“歐盾鏈上天眼安全實驗室”應多地警方邀請，組織了多場《鏈上天眼實戰：數字貨幣監管及犯罪分析》的區塊鏈警務培訓。培訓通過實戰案例展示了歐科云鏈鏈上天眼在警務實戰中運用的業務流程，分享了利用區塊鏈大數據偵查加密犯罪案件的技術原理與偵查思路，引發了參會民警的極大興趣和熱烈討論。參會民警充分肯定了實驗室鏈上天眼產品的實戰功能，希望盡快將理論融入實踐，充分運用科技手段為辦理相關案件掃清障礙。

此外，實驗室專家透露，截至目前，實驗室已密切配合江蘇、浙江、山東、廣東、廣西等地警方開展案件偵破和加密貨幣查控服務，比如向警方提供加密貨幣犯罪查證平臺測試賬號，協助警方開展案件偵查，提供有效的思路及技術分析手段等。

科技先行守護公共安全

其實，通過與“歐盾鏈上天眼安全實驗室”、南京金盾院等相關人士的溝通，記者發現，該實驗室除了打造“鏈上天眼”等助力公安機關破案的科技利器，還立足公共安全領域，用科技和數據賦能城市安全發展，應對社會治理難題。

實驗室專家表示，“歐盾鏈上天眼安全實驗室”成立以來，積極探索區塊鏈技術在數字城市、智慧社區治理、新型網絡犯罪等領域的落地應用。同時，實驗室還參與制定了全國首個區塊鏈數據服務團體標準，將對區塊鏈數據未來大規模商用提供強有力的助推。實驗室還為中國科技體制改革研究會數字經濟發展研究小組、橫琴數鏈數字金融研究院提供支持，發布了《數據安全問題升級：影響、對策與機會》，受到了業界廣泛好評。通過技術指導實踐，實踐反哺技術，為區塊鏈產業生態構建、安全應急產業發展、社會現代化治理能力提升、城市數字化轉型等做出了貢獻。

此外，實驗室還制定出了一套綜合解決方案，與數字資產服務商建立調證平臺、對涉案數字資產按規范進行托管、處置、變現、成立可出具數字資產案件司法報告的鑒定中心等措施，為公安民警建立了完善的區塊鏈犯罪偵查、資金追溯、案件評估的基礎設施。

歐科云鏈副總裁、歐科云鏈控股（01499.HK）執行董事張超表示，經過多年努力，在深度融合大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術的基礎上，歐科云鏈已形成了“三位一體+警務培訓”的安全產業格局，打造出了包括OKLink瀏覽器、鏈上天眼、鏈上大師等多個融合實戰經驗、內置了方便警方辦案人員靈活使用的專項分析手段的區塊鏈綜合型工具類產品，能夠幫助一線辦案人員有效提升辦案效率，全力遏制傳銷、資金盤、洗黑錢等違法犯罪行為等。

未來，歐科云鏈將充分發揮實驗室的技術優勢，繼續挖掘區塊鏈技術在公共安全、社會治理等領域的落地應用，及時響應警務實戰需求，研發更多優秀的產品及解決方案，為公安機關研究破解新型犯罪提供支持，為區塊鏈產業生態構建、促進數字經濟發展、維護國家金融秩序不斷貢獻力量。

（以上圖片由歐科云鏈授權中國網財經使用）

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