??????????????博愛(ài)新開(kāi)源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表:

(相關(guān)資料圖)

??報(bào)告期內(nèi)，本人作為博愛(ài)新開(kāi)源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作

制度》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使公司賦予的

權(quán)利并履行義務(wù)，及時(shí)了解公司財(cái)務(wù)狀況，全面掌握公司發(fā)展方向，積極參加公

司召開(kāi)的各項(xiàng)會(huì)議，為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意

見(jiàn)，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

??一、出席會(huì)議情況

??????????????出席董事會(huì)會(huì)議情況???????????????列席股東大會(huì)會(huì)議情況

???????????????????????????????是否連續(xù)

召開(kāi)董事???應(yīng)出席次???親自出???委托出???缺席???兩次未親???召開(kāi)股東大???列席股東

會(huì)次數(shù)?????數(shù)?????席次數(shù)???席次數(shù)???次數(shù)???自參加董????會(huì)次數(shù)????大會(huì)次數(shù)

???????????????????????????????事會(huì)會(huì)議

??二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

??根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2022

年度任職期間，本人對(duì)公司下列有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可或獨(dú)立意見(jiàn)：

序號(hào)????日期?????會(huì)議?????????????事項(xiàng)?????????????意見(jiàn)類型

?????月24日???十八次會(huì)議???意見(jiàn)

?????三、董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況

薪酬與考核委員會(huì)委員，具體履職情況如下：

?????本人作為審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)委員，嚴(yán)格

按照公司《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《薪酬與考核委

員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極履行相應(yīng)的職責(zé)。任職期間，本人對(duì)內(nèi)

部控制制度的健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督；參加了?1?次提名委員會(huì)會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；同時(shí)，對(duì)于公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)

略、對(duì)外投資事項(xiàng)提出了建設(shè)性意見(jiàn)，忠實(shí)履行了戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職責(zé)。

?????四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況，并與公司董事會(huì)秘書(shū)、高管人員及相關(guān)工作人員

保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)進(jìn)展情況，結(jié)合自身的專業(yè)知識(shí)和工作

經(jīng)驗(yàn)提出建議。此外，本人還時(shí)刻關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)等關(guān)于公司和公司所在行業(yè)的

報(bào)道，關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響。

?????五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

?????（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，

保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公正。

?????（二）作為獨(dú)立董事，本人認(rèn)真有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，深入了解公

司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，獲取作出決策所需的信息和資

料，本人利用專業(yè)知識(shí)、獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)公司和股東

的利益。

??六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，提高了自身保護(hù)公司和投資者利益的意識(shí)，并為公

司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，維

護(hù)公司及全體股東的權(quán)益。

??七、其他工作情況

??以上是本人在?2022?年度任職期間履職情況的匯報(bào)。在此，對(duì)公司董事會(huì)、

經(jīng)營(yíng)管理層和其他相關(guān)人員在我履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持

表示衷心感謝。

??特此報(bào)告

?????????????????????????????獨(dú)立董事：吳德軍

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