證券代碼：600801??????證券簡稱：華新水泥???????公告編號：2023-018

????????????????華新水泥股份有限公司

(資料圖片)

關于回購注銷公司2020-2022年核心員工持股計劃部分股票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

?????華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月9日

召開第十屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于回購注銷公司2020-2022年

核心員工持股計劃部分股票的議案》。根據(jù)《公司2020-2022年核心員工持股計劃》

（以下簡稱“持股計劃”）、《公司2020-2022年核心員工持股計劃管理辦法》（

以下簡稱“持股計劃管理辦法”）的相關規(guī)定及業(yè)績考核結果，公司將以0元/股

回購并注銷本持股計劃項下17,604,206股因未達業(yè)績考核目標而無法歸屬的股

票。

?????現(xiàn)將有關事項說明如下：

?????一、已履行的審批程序和信息披露情況

司2020-2022年核心員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于提請股東大

會授權董事會辦理公司2020-2022年核心員工持股計劃相關事宜的議案》。同日，

公司召開第八屆職工代表大會第五次會議，就公司擬實施的2020-2022年核心員工

持股計劃征求了員工意見。監(jiān)事會對本持股計劃進行了審閱并對相關情況發(fā)表了

核查意見，獨立董事對本持股計劃及相關事項發(fā)表了獨立意見。詳情請見公司于

公司2020-2022年核心員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于提請股

東大會授權董事會辦理公司2020-2022年核心員工持股計劃相關事宜的議案》，詳

見公司于2020年9月26日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關公告。

于“公司2020-2022年核心員工持股計劃”2020年A-0及B-0批次股票授予日、授

予價格、授予數(shù)量的議案》，明確2020年A-0及B-0批次股票授予日為2020年5月

次股票授予的股數(shù)為5,083,246股，B-0批次股票授予的股數(shù)為14,880,609股，合

計授予19,963,855股。詳見公司于2020年10月13日在指定信息披露媒體發(fā)布的相

關公告。

占公司總股本的0.95%）非交易過戶至公司2020-2022年核心員工持股計劃專用證

券賬戶。詳見公司于2020年10月29日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關公告。

議，審議通過了《華新水泥股份有限公司2020-2022年核心員工持股計劃管理辦

法》、《關于選舉華新水泥股份有限公司2020-2022年核心員工持股計劃管理委

員會委員的議案》。詳見公司于2020年12月31日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關

公告。

格、授予數(shù)量的議案》，明確2021年A-1.1及A-1.2批次股票授予日為2021年2月

于2020年A-0批次激勵對象存在人員調整、少數(shù)激勵對象個人績效考核系數(shù)未達

標等情況，A-0批次劃轉的股份中有85,822股的節(jié)余，故實際應從公司回購專用

證券賬戶劃轉至公司2020-2022年核心員工持股計劃賬戶的股份數(shù)為1,075,506股

（該部分股份于2021年5月21日從公司回購專用證券賬戶非交易過戶至公司2020-

員工持股計劃專用證券賬戶持有公司A股股票21,039,361股，占公司總股本的

告。

格、授予數(shù)量的議案》，明確2022年A-2.1及A-2.2批次股票授予日為2022年5月6

日，A-2.1及A-2.2批次股票授予價格為22.4元，A-2.1批次股票根據(jù)2021年度業(yè)

績考核結果調整股數(shù)為881,955股，A-2.2批次股票授予的股數(shù)為42,087股。本次

調整及重新授予后持股計劃賬戶結余的839,868股，將在2023年完成2022年度業(yè)

績考核后重新授予或注銷。詳見公司于2022年5月31日在指定信息披露媒體發(fā)布

的相關公告。

“公司2020-2022年核心員工持股計劃”授予結果的議案》、《關于回購注銷公

司2020-2022年核心員工持股計劃部分股票的議案》。詳見公司于本公告同日披

露的《第十屆董事會第二十五次會議決議公告》。

??因本持股計劃項下A計劃2021年公司綜合業(yè)績考核結果達到門檻值但未達到

目標值，2022年公司綜合業(yè)績考核結果低于門檻值；本持股計劃項下B計劃在

本持股計劃的相關規(guī)定，公司將以0元/股回購并注銷本持股計劃項下17,604,206

股因未達業(yè)績考核目標而無法歸屬的股票。

??本次回購注銷持股計劃項下部分股票事項尚需提交公司股東大會審議，并

自公司股東大會審議通過之日起生效。

??二、本次回購注銷的具體情況

??A計劃考核指標2021年度綜合業(yè)績考核結果為87.2%，達到門檻值但未達到目

標值，確定2021年度公司業(yè)績考核系數(shù)為59.9%，需對激勵對象2020年授予的A-0

批次及2021年授予的A-1.2批次中2021年度授予數(shù)量做部分調整；公司2022年度

綜合業(yè)績考核結果為50.4%，低于門檻值，確定2022年度公司業(yè)績考核系數(shù)為0，

需對激勵對象2020年授予的A-0批次、2021年授予的A-1.2批次及2022年授予的A-

??A計劃合計2,723,597股因未達業(yè)績目標無法歸屬，需進行回購注銷。

???B計劃2020-2022年考核期“里程碑”業(yè)績目標考核未達到門檻值要求，可解

鎖比例為0，故于2020年通過B-0批次授予的股票無法解鎖，B計劃的14,880,609

股需進行回購注銷。

???綜上，公司本次需回購注銷持股計劃未達業(yè)績目標無法歸屬的股份合計

???根據(jù)本持股計劃的相關規(guī)定，公司業(yè)績考核結果未達成門檻值，對應股票由

公司在業(yè)績考核期結束后按零價格回購，在法定期限內重新授予給符合本持股計

劃持有人資格的員工或注銷，故本次回購價格為0元/股。

???公司擬回購注銷持股計劃未達業(yè)績目標無法歸屬的股份合計17,604,206股，

占本持股計劃賬戶持有股票總數(shù)21,039,361股的比例約為83.67%，占公司總股本

的比例約為0.84%。

???三、股本結構變動情況表

???本次持股計劃項下部分股票回購注銷前后，公司股本結構變化情況如下：

證券類別???????????變動前?????????????????????????????????變動后

（單位：股????????????????比例???????本次變動

???）??????數(shù)量（股）?????????????????????????????數(shù)量（股）?????????比例（%）

?????????????????????（%）

??A?股???1,361,879,855?64.96???-17,604,206?1,344,275,649??????64.66

??H?股?????734,720,000?35.04?????????????0???734,720,000??????35.34

股份總數(shù)?2,096,599,855??????100???-17,604,206?2,078,995,649????????100

???注：股份總數(shù)數(shù)據(jù)為截至2023年6月9日數(shù)據(jù)

???四、本次回購注銷對本公司的影響

???本次回購注銷持股計劃項下部分股票事項不會導致公司股票分布情況不

符合上市條件的要求，不影響公司持股計劃的繼續(xù)實施，亦不會對公司的經(jīng)營業(yè)

績產(chǎn)生重大影響。公司管理團隊及核心員工將繼續(xù)勤勉盡責，努力為股東創(chuàng)造

價值。

??五、獨立董事意見

??本公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認為公司根據(jù)持股計劃公司層面業(yè)績考核

要求，由于本持股計劃項下A計劃2021年公司綜合業(yè)績考核結果達到門檻值但

未達到目標值，2022年公司綜合業(yè)績考核結果低于門檻值；本持股計劃項下B

計劃在2020-2022年業(yè)績考核期間未達到里程碑門檻值要求，回購注銷本持股

計劃項下部分股票，符合中國證監(jiān)會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的

指導意見》（以下簡稱“指導意見”）及本持股計劃的規(guī)定。回購注銷的原因、

數(shù)量及價格合法、有效。上述事項不會導致公司股票分布情況不符合上市條件

的要求，不會影響本持股計劃的繼續(xù)實施，不存在損害公司及股東利益的行為。

同意公司回購注銷本持股計劃項下部分股票。

??六、監(jiān)事會的核查意見

??公司監(jiān)事會認為公司根據(jù)本持股計劃公司層面業(yè)績考核要求，由于本持股

計劃項下A計劃2021年公司綜合業(yè)績考核結果達到門檻值但未達到目標值，

年業(yè)績考核期間未達到里程碑門檻值要求，回購注銷本持股計劃項下部分股票，

符合中國證監(jiān)會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及本持股

計劃的規(guī)定。回購注銷的原因、數(shù)量及價格合法、有效。上述事項不會導致本

公司股票分布情況不符合上市條件的要求，不會影響本持股計劃的繼續(xù)實施，

不存在損害公司及股東利益的行為。同意公司回購注銷本持股計劃項下部分股

票。

??七、法律意見書的結論性意見

??湖北松之盛律師事務所對回購注銷本持股計劃部分股票相關事項出具的法

律意見書認為：截至本法律意見書出具之日，華新水泥已就本次回購注銷取得

了現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第7號－－回購股份》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

《員工持股計劃》、《持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定；本次回購注銷的原因、

價格、數(shù)量符合《公司法》、《指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第7號－－回購股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合《員工持股計劃》、

《持股計劃管理辦法》的相關安排；本次回購注銷事宜尚需經(jīng)公司股東大會審

議通過，履行相應的信息披露義務，并按照《公司法》、《公司章程》等相關

規(guī)定依法辦理股份注銷及減資手續(xù)。

?特此公告。

?????????????????????華新水泥股份有限公司董事會

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